CONTROL INTERNO
Los Accionistas y la Administración de Eurocapital S.A., entienden la importancia de realizar los mejores los esfuerzos para realizar un seguimiento continuo a sus procesos internos.
El proceso de Control Interno tiene como finalidad el de mejorar las prácticas de control, que permitan salvaguardar de una manera más eficiente los recursos de la organización en el logro de los objetivos propuestos.
Para esto se han establecido ciertos componentes que interrelacionados entre sí minimizan el riesgo de la falla, colusión y/o fraude de las cuales podría ser objeto la compañía. Es importante destacar que estos componentes deben ser conocidos, promovidos y aplicados por todo el personal de la organización, de esta manera se podrá entregar una mayor confiabilidad de la información financiera y de las operaciones en concordancia de leyes y regulaciones que se aplican, como lo son, por ejemplo, legislación tributarias, leyes laborales, ley de responsabilidad penal, normativa de sociedades anónimas, normativas municipales, etc.
PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS
Los Accionistas y la Administración de Eurocapital S.A., comprenden la importancia de realizar los mejores los esfuerzos en post de implementar las mejores prácticas a fin de evitar verse involucrado involuntariamente en actividades de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Nuestra política tiene por objeto entregar las directrices necesarias a fin de mitigar que nuestra empresa sea utilizada para que dineros provenientes de actividades ilícitas sean blanqueados a dineros lícitos.
Nuestra directrices dicen relación con el conocimiento del cliente, el monitoreo de los abonos que se reciben con la finalidad de identificar pagos en efectivo, efectuar un análisis de las transferencias realizadas a terceros u otro tipo de operaciones que potencialmente puedan ser catalogadas de sospechosas, implementar una ficha cliente con la finalidad de identificar si es una Persona Expuesta Políticamente (PEP´s) a objeto que la Administración esté en conocimiento y entregue su autorización expresa para que realice operaciones.
