Compliance y Buenas Prácticas
En Eurocapital, cumplimos con las políticas y procedimientos adecuados
CONTROL INTERNO
Los Accionistas y la Administración de Eurocapital S.A., entienden
la importancia de realizar los mejores los esfuerzos para realizar
un seguimiento continuo a sus procesos internos.
El proceso de Control Interno tiene como finalidad el de mejorar las
prácticas de control, que permitan salvaguardar de una manera más eficiente
los recursos de la organización en el logro de los objetivos propuestos.
Para esto se han establecido ciertos componentes que interrelacionados
entre sí minimizan el riesgo de la falla, colusión y/o fraude de las
cuales podría ser objeto la compañía. Es importante destacar que estos
componentes deben ser conocidos, promovidos y aplicados por todo el
personal de la organización, de esta manera se podrá entregar una mayor
confiabilidad de la información financiera y de las operaciones en concordancia
de leyes y regulaciones que se aplican, como lo son, por ejemplo, legislación
tributarias, leyes laborales, ley de responsabilidad penal, normativa
de sociedades anónimas, normativas municipales, etc.
PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS
Los Accionistas y la Administración de Eurocapital S.A.,
comprenden la importancia de realizar los mejores los esfuerzos en
post de implementar las mejores prácticas a fin de evitar verse
involucrado involuntariamente en actividades de lavado de dinero y
financiamiento al terrorismo.
Nuestra política tiene por objeto entregar las directrices necesarias
a fin de mitigar que nuestra empresa sea utilizada para que dineros
provenientes de actividades ilícitas sean blanqueados a dineros lícitos.
Nuestra directrices dicen relación con el conocimiento del cliente,
el monitoreo de los abonos que se reciben con la finalidad de identificar
pagos en efectivo, efectuar un análisis de las transferencias realizadas
a terceros u otro tipo de operaciones que potencialmente puedan ser
catalogadas de sospechosas, implementar una ficha cliente con la finalidad
de identificar si es una Persona Expuesta Políticamente (PEPs) a objeto
que la Administración esté en conocimiento y entregue su autorización
expresa para que realice operaciones.